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查看PDF原文公告日期：2022-02-22
证券简称：天晟新材 证券代码：300169常州天晟新材料股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）二〇二二年二月公司声明1、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。2、本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。3、本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。重大事项提示本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、本次向特定对象发行股票的基本要素1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。本次发行方案尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。2、本次向特定对象发行的股票数量为不超过 95,323,700 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。最终发行数量将在深交所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 5.56 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整。4、本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 52,999.98 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。5、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为聚诚智能，发行对象以现金全额认购本次发行的股票。聚诚智能已与公司签订了附条件生效的《股份认购协议》。6、本次向特定对象发行预案公告前，聚诚智能未持有公司股份，本次发行完成后，聚诚智能将成为公司的控股股东。上述发行对象与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。7、按照本次发行股份数量为 95,323,700 股计算，本次发行完成后，聚诚智能持有上市公司 95,323,700 股股份（占上市公司本次发行后股本 22.63%），聚成机械受托行使吴海宙持有的上市公司 25,423,066 股股份（占上市公司本次发行后股本 6.03%），聚诚智能和聚成机械合计控制上市公司 120,746,766 股股份（占上市公司本次发行后股本 28.66%）。本次发行完成后，聚诚智能将成为公司控股股东，黄达平将成为公司实际控制人。本次向特定对象发行将导致公司的控制权发生变化。8、聚诚智能所认购的本次发行的股份自股份登记完成之日起十八个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。9、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第七节 本次发行相关的风险说明”的有关内容，注意投资风险。10、本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按持股……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300169股吧 http://300169.h0.cn
公司名称：天晟新材
股票代码：sz300169
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：塑料
所属地区：江苏
公司全称：常州天晟新材料股份有限公司
英文名称：Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd.
公司简介：天晟新材公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售，是江苏省高新技术企业。公司在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品领域。公司主要从事高分子发泡材料的研发、生产与销售，主要产品包括软质发...
注册资本：3.3亿
法人代表：吴海宙
总 经 理：吴海宙
董 秘：韩庆军
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